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如要离岸账户不受影响,需要注意哪些?
2019-10-21

如要离岸账户不受影响,需要注意哪些?

1.确保交易背景真实性,尽量保留完整交易单据,以防有需要时提交给银行审核。

2.避免与敏感、高风险国家进行交易,比如伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴、苏丹、沙特等。

3.采取公对公付款,最好使用一部分L/C以确认贸易身份,尽量减少个人交易。

4.保持账户活跃度,超过3个月不活动的账户很可能被清理。

5.尽量避免大额资金的急进急出,保持账户有定的存款。

6.确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,及时回复银行的通知,积极配合银行调查。

7.不要把账户借给朋友收汇或付汇。

8.绝不参与洗钱等非法交易。比如著名的"买家多打一笔钱、帮转给国内供应商”的外贸骗局定能心怀侥幸去助纣为虐。

9.香港离岸账户不做零申报,每年合规报税、做账审计。

10.建议多开一个备用帐户,以兔因银行突然关闭帐户,新帐户不能及时到位,期间公司无法收付款。


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