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离岸账户被关闭的原因是什么?怎样开设离岸账户不会被关闭?
2019-10-11 15:11

首先,我们先来了解什么是离岸账户?离岸账户在金融学上指存款人在其居住国家以外开设账户的银行。对于外贸商来说,离岸账户是进行全球外贸收款、结汇最常用的方式之一。离岸账户的主要用途就是收汇、付汇。

而目前为了反洗钱和打击逃避税行为,国家对离岸账户的监管越来越严。外贸商们若出现操作不规范的情况,账户会被视为异常状态,同样会面对被冻结、封号的风险。

那要怎么样保证自己的离岸账户不被冻结、关闭呢?

1 确保交易背景真实

2尽量减少个人交易

3避免与敏感、高风险国家进行交易

4保持账户活跃度,长期不活跃的账户,容易被银行注销

5积极配合银行调查。

如果要开设离岸账户,需要先注册一个离岸公司。

注册离岸公司后,国内开设较多的银行可以选择浙江稠州银行,开设离岸账户,你需要准备资料:

1 公司所有文件的翻译件

2特殊机构赋码

3义乌个体户执照(其他银行不需要)

4公司整套资料

香港离岸账户在进行国际收款等业务上具有非常大的优势,香港没有外汇管制措施。除了国内的离岸账户,香港的离岸账户选择的人也非常多,但是香港相对来说监管非常严格,很容易被关闭,因此,一般建议选择开设国内的离岸账户。


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